太极计算机股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告 :
太极计算机股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告
2010年03月30日 05:53 本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）于２００９年３月１５日以邮件和传真方式向全体董事发出了《关于召开第三届董事会第六次会议的通知》。２００９年３月２８日，公司在北京市召开了第三届董事会第六次会议。
本次会议应到董事１１位，实到董事１１位；公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议，会议的召集和召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。与会董事经认真审议并表决通过如下决议：
一、以１１票同意、０票反对、０票弃权审议通过《２００９年度董事会工作报告》
该议案尚需提交公司２００９年度股东大会审议。
二、以１１票同意、０票反对、０票弃权审议通过《２００９年度总裁工作报告》
三、以１１票同意、０票反对、０票弃权审议通过《２０１０年度公司工作计划》
四、以１１票同意、０票反对、０票弃权审议通过《２００９年度财务决算报告》
该议案尚需提交公司２００９年度股东大会审议。
五、以１１票同意、０票反对、０票弃权审议通过《２００９年度审计报告》
中瑞岳华会计师事务所出具了中瑞岳华审字【２０１０】第【００１５５】号审计报告，审计了２００９年１２月３１日的资产负债表和合并资产负债表，２００９年１２月３１日的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注。
该议案尚需提交公司２００９年度股东大会审议。
六、以１１票同意、０票反对、０票弃权审议通过《关于公司２００９年度利润分配预案》
经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计确认，本公司２００９年度净利润６１，７３３，７１８．３８元，经与会董事审议，为考虑公司经营发展需要，２００９年度拟不进行利润分配，留转以后年度分配。
该议案尚需提交公司２００９年度股东大会审议。
七、以７票同意、０票反对、０票弃权，刘爱民、刘淮松、刘雪明、柴永茂四名关联董事回避表决的情况下审议通过《关于公司２０１０年度日常关联交易预测的议案》
公司独立董事就上述关联交易事项发表如下意见：
该等交易价格和方式对交易双方是公平合理的，没有损害非关联股东的利益；该等关联交易体现了公平、公正、公开的市场原则，符合全体股东的利益。公司董事会在审议此议案时，表决程序合法、合规，未有违规情形，关联董事依照有关规定回避表决，未有损害股东和公司权益情形，且符合监管部门及有关法律、法规、《公司章程》的规定。
议案的详细内容见同日披露于巨潮资讯（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《太极计算机股份有限公司２０１０年度日常关联交易预测公告》。
该议案尚需提交公司２００９年度股东大会审议。
八、以１１票同意、０票反对、０票弃权审议通过《关于何丹先生辞任本公司董事、海闻先生辞任本公司独立董事的议案》
公司董事何丹先生、独立董事海闻先生因个人原因向公司董事会提交书面辞职函，请求于２０１０年３月２８日辞去所担任的公司董事职务。根据公司章程规定，何丹先生自２０１０年３月２８日起不再担任公司董事，自此何丹先生在公司不担任任何职务，海闻先生自２０１０年３月２８日起不再担任公司独立董事。
九、以１１票同意、０票反对、０票弃权审议通过《关于修改公司章程并授权董事会办理工商登记的议案》
１、公司章程第三条原文为“公司于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发行人民币普通股【】万股，于【】年【】月【】日在深圳证券交易所上市。”修改为“公司于２０１０年２月８日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发行人民币普通股２５００万股，于２０１０年３月１２日在深圳证券交易所上市。
如公司股票被终止上市，公司股票进入代办股份转让系统继续交易。公司不得修改前项规定。”
２、公司章程第六条原文为“公司注册资本为人民币【】元。”，修改为“公司注册资本为人民币９，８７８．９２万元。”
３、公司章程第十九条原文为“公司股份总数为【】股，公司的股本结构为：普通股【】股，无其他种类股。”，修改为“公司股份总数为９，８７８．９２万股，公司的股本结构为：普通股９，８７８．９２万股，无其他种类股。”
４、公司章程第八十二条原文为“董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。”，修改为“董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。股东大会在选举两名及以上董事或监事时实行累积投票制度。”
５、公司章程第一百零四条原文为“独立董事应按照法律、行政法规及部门规章的有关规定执行。
太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）于２００９年３月１５日以邮件和传真方式向全体董事发出了《关于召开第三届董事会第六次会议的通知》。２００９年３月２８日，公司在北京市召开了第三届董事会第六次会议。
本次会议应到董事１１位，实到董事１１位；公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议，会议的召集和召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。与会董事经认真审议并表决通过如下决议：
一、以１１票同意、０票反对、０票弃权审议通过《２００９年度董事会工作报告》
该议案尚需提交公司２００９年度股东大会审议。
二、以１１票同意、０票反对、０票弃权审议通过《２００９年度总裁工作报告》
三、以１１票同意、０票反对、０票弃权审议通过《２０１０年度公司工作计划》
四、以１１票同意、０票反对、０票弃权审议通过《２００９年度财务决算报告》
该议案尚需提交公司２００９年度股东大会审议。
五、以１１票同意、０票反对、０票弃权审议通过《２００９年度审计报告》
中瑞岳华会计师事务所出具了中瑞岳华审字【２０１０】第【００１５５】号审计报告，审计了２００９年１２月３１日的资产负债表和合并资产负债表，２００９年１２月３１日的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注。
该议案尚需提交公司２００９年度股东大会审议。
六、以１１票同意、０票反对、０票弃权审议通过《关于公司２００９年度利润分配预案》
经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计确认，本公司２００９年度净利润６１，７３３，７１８．３８元，经与会董事审议，为考虑公司经营发展需要，２００９年度拟不进行利润分配，留转以后年度分配。
该议案尚需提交公司２００９年度股东大会审议。
七、以７票同意、０票反对、０票弃权，刘爱民、刘淮松、刘雪明、柴永茂四名关联董事回避表决的情况下审议通过《关于公司２０１０年度日常关联交易预测的议案》
公司独立董事就上述关联交易事项发表如下意见：
该等交易价格和方式对交易双方是公平合理的，没有损害非关联股东的利益；该等关联交易体现了公平、公正、公开的市场原则，符合全体股东的利益。公司董事会在审议此议案时，表决程序合法、合规，未有违规情形，关联董事依照有关规定回避表决，未有损害股东和公司权益情形，且符合监管部门及有关法律、法规、《公司章程》的规定。
议案的详细内容见同日披露于巨潮资讯（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《太极计算机股份有限公司２０１０年度日常关联交易预测公告》。
该议案尚需提交公司２００９年度股东大会审议。
八、以１１票同意、０票反对、０票弃权审议通过《关于何丹先生辞任本公司董事、海闻先生辞任本公司独立董事的议案》
公司董事何丹先生、独立董事海闻先生因个人原因向公司董事会提交书面辞职函，请求于２０１０年３月２８日辞去所担任的公司董事职务。根据公司章程规定，何丹先生自２０１０年３月２８日起不再担任公司董事，自此何丹先生在公司不担任任何职务，海闻先生自２０１０年３月２８日起不再担任公司独立董事。
九、以１１票同意、０票反对、０票弃权审议通过《关于修改公司章程并授权董事会办理工商登记的议案》
１、公司章程第三条原文为“公司于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发行人民币普通股【】万股，于【】年【】月【】日在深圳证券交易所上市。”修改为“公司于２０１０年２月８日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发行人民币普通股２５００万股，于２０１０年３月１２日在深圳证券交易所上市。
如公司股票被终止上市，公司股票进入代办股份转让系统继续交易。公司不得修改前项规定。”
２、公司章程第六条原文为“公司注册资本为人民币【】元。”，修改为“公司注册资本为人民币９，８７８．９２万元。”
３、公司章程第十九条原文为“公司股份总数为【】股，公司的股本结构为：普通股【】股，无其他种类股。”，修改为“公司股份总数为９，８７８．９２万股，公司的股本结构为：普通股９，８７８．９２万股，无其他种类股。”
４、公司章程第八十二条原文为“董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。”，修改为“董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。股东大会在选举两名及以上董事或监事时实行累积投票制度。”
５、公司章程第一百零四条原文为“独立董事应按照法律、行政法规及部门规章的有关规定执行。
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