武汉凡谷电子技术股份有限公司监事会决议公告
2011年04月23日 08:07
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于２０１１年４月８日以电子邮件和电话方式发出会议通知，于２０１１年４月２２日以传阅审议的方式召开。应参加本次表决的监事３名，实际参加表决的监事３名，会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。参加表决的监事经过认真审议，作出了以下决议：
　　一、以三票同意、零票反对、零票弃权审议并通过《武汉凡谷电子技术股份有限公司２０１１年第一季度报告》；
　　经审核，监事会认为董事会编制和审核武汉凡谷电子技术股份有限公司２０１１年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　二、以三票同意、零票反对、零票弃权审议并通过《关于选举监事会主席的议案》；
　　选举荆剡林先生为公司第三届监事会主席，任期同本届监事会的剩余任期。
　　特此公告。
　　武汉凡谷电子技术股份有限公司
　　监事会
　　二〇一一年四月二十三日
　　武汉凡谷电子技术股份有限公司
　　董事会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议２０１１年４月１２日以电子邮件和电话方式发出会议通知，于２０１１年４月２２日以传阅审议的方式召开。应参加本次表决的董事９名，实际参加表决的董事９名，会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。参加表决的董事经过认真审议，作出了以下决议：
　　一、以九票赞同、零票反对、零票弃权通过了《武汉凡谷电子技术股份有限公司２０１１年第一季度报告》；
　　《武汉凡谷电子技术股份有限公司２０１１年第一季度报告全文》登载于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），《武汉凡谷电子技术股份有限公司２０１１年第一季度报告正文》同时刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
　　二、以九票赞同、零票反对、零票弃权通过了《武汉凡谷电子技术股份有限公司董事会提名委员会实施细则》；
　　《武汉凡谷电子技术股份有限公司董事会提名委员会实施细则》全文登载于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
　　特此公告。
　　武汉凡谷电子技术股份有限公司
　　董事会
　　二〇一一年四月二十三日
　　武汉凡谷电子技术股份有限公司
　　关于副总经理辞职的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于２０１１年４月２２日收到公司副总经理吴国祥先生提交的书面辞职报告，吴国祥先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务。根据《公司章程》的规定，吴国祥先生的辞职自《辞职申请》送达董事会时生效。吴国祥先生辞职后，不再担任公司任何职务。目前吴国祥先生所负责工作已平稳过渡，其辞职不会对公司生产经营带来影响。
　　公司衷心感谢吴国祥先生在任职期间对公司发展所做的贡献。
　　特此公告。
　　武汉凡谷电子技术股份有限公司
　　董事会
　　二〇一一年四月二十三日