[董事会]国电南自：第四届董事会第十一次会议决议公告

时间：2011年04月23日 06:03:47中财网

证券代码：600268 股票简称：国电南自 编号：临2011—025 国电南京自动化股份有限公司 第四届董事会第十一次会议 决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 国电南京自动化股份有限公司第四届董事会第十一次会议通知于2011 年4 月7 日以书面方式发出，会议于2011 年4 月21 日以通讯方式召开。本次会议应参加表决的董事11 名，会议应发议案和表决票11 份，实际收回表决票 11 份。本次董事会会议的召开及程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求，会议合法有效。经公司董事会秘书统计，本次会议表决结果如下： 一、同意《公司2011 年第一季度报告》； 同意票为 11 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。 二、同意《关于公司发行短期融资券的议案》，并提交2011 年第三次临时股东大会审议； 同意票为 11 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。 为有效降低经营成本，拓宽融资渠道，优化财务结构，提高经济效益，公司拟委托有资质的金融机构发行不超过7亿元的短期融资券。 公司将根据经营情况,经公司临时股东大会批准之日起24 个月内,按下列条件向主管机构申请注册短期融资券: 1、向中国银行间市场交易商协会申请注册、发行总额不超过7 亿元的短期融资券,可分期发行； 2、注册有效期为2 年;公司可以在2 年内分期发行,每期发行短期融资券的期限不超过1 年； 3、本期短期融资券的发行严格遵循《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》之相关规定进行； 4、发行对象为全国银行间债券市场机构投资者,不向社会公众发行。 5、本次短期融资券融资主要用于补充公司流动资金及归还银行贷款等。 本议案需提交公司2011 年第三次临时股东大会审议。董事会提请公司股东大会授权公司董事长在上述发行方案内,全权决定和办理与发行短期融资券有关的事宜,包括但不限于具体决定：发行本期短期融资券的中介机构、发行时机、发行额度、 发行期数、发行利率、募集资金具体用途,签署必要的文件(包括但不限于公司发行短期融资券的注册报告、募集说明书、承销协议、承诺函和各种公告等)，办理必要的手续(包括但不限于在中国银行间市场交易商协会办理短期融资券注册、发行的有关手续、在全国银行间债券市场及中央国债登记结算有限责任公司办理有关交易、登记手续等),以及采取其他必要的行动。 三、同意《关于投资建设“国电南自（江宁）智能电网产业园”暨设立“南京国电南自智能电网有限公司”的议案》，并提交2011 年第三次临时股东大会审议； 同意票为 11 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。 （一）项目的背景情况 为继续推进“三足鼎立”发展战略，满足公司生产经营的不断发展需求，公司拟投资建设国电南自（江宁）智能电网产业园，并设立南京国电南自智能电网有限公司（暂定名，以下简称：新设公司），负责产业园区的开发建设与管理。 国电南自（江宁）智能电网产业园位于南京市江宁经济技术开发区，规划用地面积约319 亩，拟建筑面积约23.9 万m2。项目预计总投资5 亿元。项目建成后将主要致力于发展智能用电系统、智能配电网系统、智能变电站系统等智能电网装备，及信息安防、物联网、无功补偿、新能源接入系统等新兴产业，符合公司跨越式发展的需求和南京市江宁区“一副城新三城”的建设规划以及打造“南京都市区南部中心”的发展规划。是公司加快发展智能电网产业、延伸产业链、拓展应用领域、实现产业结构升级的重要手段。 根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本议案需提交公司股东大会审议。 （二）国电南自（江宁）智能电网产业园项目概况 国电南自（江宁）智能电网产业园选址南京市江宁经济技术开发区。江宁开发区为国家级经济技术开发区。是南京地区建设发展最快、发展环境最优、产业竞争力最强的开发区。其中引进了国内外60 多家与智能电网、电力自动化产业关联企业，基本形成电网、发电厂、控制与保护等电力自动化产品群，该区域的电力设备产品产能、市场占有、技术水平保持全国同行业领先地位。 国电南自（江宁）智能电网产业园规划用地面积约319 亩，拟建筑面积约23.9 万m2。项目预计所需总投资约5 亿元。 项目采用自主开发方式，利用自有资金、银行贷款等作为项目建设资金。 建设期预计为2011 年5 月1 日—2013 年12 月31 日，分三期进行： 一期建筑面积约10.2 万m2，建设内容为:电网公司、制造中心单层钢结构厂房，面积约4.8 万平米；子公司集中办公楼、研发、检测楼，面积约5.4 万平米(5-9 层)。 二期项目建筑面积约4.25 万m2，建设内容为：城乡电网公司的单层钢结构厂房，面积约2.2 万平米；配网自动化项目的单层钢结构厂房及动力房，面积约2.05 万平米。 三期项目建筑面积预计9.45 万m2，建设内容为：南自信息公司的办公楼， 面积约2.4 万平米 (2-5 层) ；物流中心及其他，面积约7.05 万平米。 （三）新设公司基本情况 新设公司南京国电南自智能电网有限公司（暂定名），注册资本50000 万元人民币，系国电南自全资控股子公司。 公司主营业务为：科技园的开发与建设，项目投资与管理。 园区建设资金、入园项目经营所需投入资金等将由新设公司通过申请银行贷款及其他方式解决。 （四）投资建设“国电南自（江宁）智能电网产业园”的战略意义 1、公司战略布局和战略发展的需要，提升企业竞争能力 建设南自（江宁）智能电网产业园，是为公司打造电力自动化产业基地和科研基地，落实“三足鼎立、跨越式发展”战略布局，实现产业结构升级的需要， 有利于提高企业的核心竞争力。 2、发展新兴产业的需要，扩大产业规模 入驻产业园的业务包括智能变电站系统、用电自动化系统、配电网自动化系统、稳定控制系统、信息安防及物联网、无功补偿及新能源接入系统、国际工程总承包等，是国家政策支持或新兴产业规划类项目。该项目的实施为公司延伸产业链、扩大产业规模、发展新兴产业提供保障。