桂林广陆数字测控股份有限公司二一年度股东大会决议的公告2011年05月06日20:31
  证券代码:002175证券简称:广陆数测公告编号:2011-14
  桂林广陆数字测控股份有限公司二一年度股东大会决议的公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
  重要提示:
  1、本次股东 大会召开过程中无增加、否决或变更提案的情况;
  2、公司独立董事在本次股东大会作了2010年度独立董事述职报告。
  一、会议的召开情况
  1、会议日期:2011年5月6日上午9:00
  2、会议召集人:公司董事会
  3、会议主持人:公司董事长彭朋先生
  4、会议地点:桂林高新区5号区公司会议室
  5、本次股东会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
  二、会议的出席情况
  桂林广陆数字测控股份有限公司(以下简称“公司”)2010年度股东大会于2011年5月6日9:00在公司会议室召开。出席会议的股东及股东代表共4名,代表股份24,178,310股,占公司股本总额的28.31%,公司所有董事、监事及高管列席了会议。会议由董事长彭朋先生主持,公司聘请的广西桂成律师事务所蒙风璇律师对本次大会进行见证。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
  三、议案表决情况
  会议以记名投票表决的方式,逐项审议并通过下议案:
  1、审议通过《公司2010年度董事会报告》。
  会议以24,178,310股同意,0股反对,0股弃权,同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%,审议通过了该议案。
  2、审议通过《公司2010年度监事会工作报告》。
  会议以24,178,310股同意,0股反对,0股弃权,同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%,审议通过了该议案。
  3、审议通过《公司2010年度财务决算报告》。
  会议以24,178,310股同意,0股反对,0股弃权,同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%,审议通过了该议案。
  4、审议通过《公司2010年年度报告全文及摘要》。
  会议以24,178,310股同意,0股反对,0股弃权,同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%,审议通过了该议案。
  5、审议通过《公司2010年度利润分配预案》。
  会议以24,178,310股同意,0股反对,0股弃权,同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%,审议通过了该议案。
  6、审议通过《2011年度银行贷款计划的议案》。
  会议以24,178,310股同意,0股反对,0股弃权,同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%,审议通过了该议案。
  7、审议通过《董事会关于募集资金2010年度使用情况的专项报告》。
  会议以24,178,310股同意,0股反对,0股弃权,同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%,审议通过了该议案。
  8、审议通过《关于续聘上海东华会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案》。
  会议以24,178,310股同意,0股反对,0股弃权,同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%,审议通过了该议案。
  9、审议《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案 》。
  ①选举候选人彭朋先生为公司第四届董事会董事,会议以24,178,310股同意,同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%。
  ②选举候选人汤志平先生为公司第四届董事会董事,会议以24,178,310股同意,同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%。
  ③选举候选人陆取辉先生为公司第四届董事会董事,会议以24,178,310股同意,同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%。
  10、审议《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案 》。
  ①选举候选人吴宇煌先生为公司第四届董事会独立董事,会议以24,178,310股同意,同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%。
  ②选举候选人黄丽娟女士为公司第四届董事会独立董事,会议以24,178,310股同意,同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%。
  11、审议《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案 》
  ①选举候选人唐润弟先生为公司第四届监事会监事,会议以24,178,310股同意,同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%。
  ②选举候选人龙畅女士为公司第四届监事会监事,会议以24,178,310股同意,同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%。
  注:上述9-11项议案采用累积投票制表决方式审议通过。
  12、审议《修改〈公司章程〉的议案》。
  会议以24,178,310股同意,0股反对,0股弃权,同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%,审议通过了该议案。
  13、审议《制订〈公司募集资金管理制度〉的议案》。
  会议以24,178,310股同意,0股反对,0股弃权,同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%,审议通过了该议案。
  四、律师出具的法律意见
  广西桂成律师事务所蒙风璇律师出席本次会议,认为公司本次股东大会的召集、召开、表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定,本次股东大会合法有效。
  五、会议备查文件
  1、桂林广陆数字测控股份有限公司2010年度股东大会决议;
  2、广西桂成律师事务所关于桂林广陆数字测控股份有限公司2010年度股东大会之律师见证法律意见书。
  特此公告。
  桂林广陆数字测控股份有限公司
  二一一年五月六日

搜狐证券声明:本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构,不代表搜狐证券自身观点与立场,建议投资者对此资讯谨慎判断,据此入市,风险自担。