2011年04月26日 09:12　交易所　

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　　北京双杰电气股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
　　一、会议召开情况
　　北京双杰电气股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会第十四次会议于2011年4月23 日在公司会议室召开，本次会议应到董事9名，实到董事9名，会议由董事长赵志宏先生主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
　　二、会议表决情况
　　本次会议经过有效表决，通过了如下议案：
　　(一)审议通过了《北京双杰电气股份有限公司2010年年度报告》
　　表决结果：九票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为100%。
　　(二)审议通过了《北京双杰电气股份有限公司2010年利润分配方案》，决定对2010 年利润不分配、不转增。
　　同意将上述事项提交股东大会审议表决。
　　表决结果：九票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为100%。
　　(三)审议通过了《北京双杰电气股份有限公司2010年度董事会报告》同意将上述事项提交股东大会审议表决。
　　表决结果：九票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为100%。
　　(四)审议通过了《北京双杰电气股份有限公司2010年总经理工作报告》表决结果：九票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为100%。
　　(五)审议通过了《北京双杰电气股份有限公司2010年度财务决算报告》同意将上述事项提交股东大会审议表决。
　　表决结果：九票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为100%。
　　(六)审议通过了《北京双杰电气股份有限公司2011年度财务预算报告》同意将上述事项提交股东大会审议表决。
　　表决结果：九票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为100%。
　　(七)审议通过了《关于召开公司2010年年度股东大会的议案》
　　同意于2011年5月16日上午9点在公司会议室召开2010年年度股东大会。审议如下议案：
　　1、审议《北京双杰电气股份有限公司2010年利润分配方案》
　　2、审议《北京双杰电气股份有限公司2010年度董事会报告》
　　3、审议《北京双杰电气股份有限公司2010年度监事会报告》
　　4、审议《北京双杰电气股份有限公司2010年度财务决算报告》
　　5、审议《北京双杰电气股份有限公司2011年度财务预算报告》
　　6、审议《北京双杰电气股份有限公司2010年年度报告》
　　表决结果：九票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为100%。
　　北京双杰电气股份有限公司董事会
　　2011年4月23日