贵州长征电气股份有限公司非公开发行限售股份上市流通提示性公告2011年04月28日 02:36

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证券代码：600112 股票简称：长征电气编号：临2011－027

贵州长征电气股份有限公司非公开发行限售股份上市流通提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

●本次非公开发行限售股份上市流通数量为36，890，000 股，占公司总股本的8.69%。

● 本次非公开发行限售股份上市流通日为2011年5月5日。

一、公司2010年非公开发行股票的相关情况

贵州长征电气股份有限公司（以下简称“公司”）2010年非公开发行股票方案于2009年4月2日经公司2009年第四次会议临时董事会审议通过，并于2009年4月20日经公司2009年第三次临时股东大会审议通过。

公司本次非公开发行股票的申请于2010年3月1日经中国证券监督委员会发行审核委员会审议，获得有条件通过；2010年3月29日获得中国证券监督管理委员会《关于核准贵州长征电气股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2010〕386号）的核准，核准公司非公开发行不超过6000万股新股，核准文件自核准发行之日起6个月内有效。

公司向8 名特定投资者发行人民币普通股（A 股）3，689 万股，每股发行价12.30 元，8 位发行对象全部以现金方式认购。

2010 年4月22日，深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具了“深鹏所验字[2010]144号”《验资报告》，2010年5月5日，公司本次发行的3，689 万股新股在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股权登记。

本次非公开发行股票完成后，公司股本总额由387，447，372股增至424，337，372股（详见公司于2010 年5 月7 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn 的临2010-018 《贵州长征电气股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》）。

二、关于有限售条件流通股上市流通的有关承诺

本次非公开发行新增股份已于2010年5月5日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定，本次向特定投资者非公开发行的股份自发行结束之日起十二个月内不得转让，该部分新增股份可上市交易的时间为2011年5月5日。

三、非公开发行股份至今公司股本结构变化和股东持股变化情况

本次非公开发行完成后，公司总股本由387，447，372股增至424，337，372股。非公开发行股份后，公司股本结构变动如下：

单位：股 项目

非公开发行后

非公开发行后至今增减（+，-）

截止2011年4月27日

数量 比例（%） 发行新股 送股

公积金转股

其他 小计 数量 比例（%）

一、有限售条件股份

36，890，000

8.69

36，890，000

8.69

1、国家持股

2、国有法人持股

3、其他内资持股

36，890，000

8.69

36，890，000

8.69

其中：境内非国有法人持股

21，890，000

5.16

21，890，000

5.16

境内自然人持股

15，000，000

3.53

15，000，000

3.53

二、无限售条件流通股份

387，447，372

91.31

387，447，372

91.31

1、人民币普通股

387，447，372

91.31

387，447，372

91.31

2、境内上市的外资股

3、境外上市的外资股

4、其他

三、股份总数

424，337，372

100

424，337，372

100

四、本次非公开发行有限售条件流通股情况

1、本次非公开发行限售股份上市流通数量为36，890，000 股；

2、本次非公开发行限售股份上市流通日为2011年5月5日；

3、本次非公开发行限售股份股上市流通明细表：单位：股

序号

发行对象名称

非公开发行股份

本次上市股份

剩余限售股份

1

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