卧龙电气集团股份有限公司2010年年度股东大会决议公告2011年04月29日 03:55

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证券代码：600580证券简称：卧龙电气编号：临2011-029

卧龙电气集团股份有限公司2010年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

1、本次会议没有否决或修改提案的情况

2、本次会议没有新提案提交表决

一、会议召开和出席情况

卧龙电气集团股份有限公司2010年年度股东大会于2011年4月28日在浙江省上虞市人民西路1801号公司会议室召开，出席会议的股东及股东授权代表共17人，代表股份142，488，083股，占公司有表决权股份总数的33.11% ；会议由公司董事会召集，董事长王建乔先生主持，本公司的董事、监事、高级管理人员出席了会议。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、提案审议情况

经过与会股东及股东代表的认真审议，大会以计名投票方式通过了如下决议：

1、审议通过了2010年度董事会工作报告；

142，488，083股同意，占出席会议股东及委托代理人持有股份142，488，083股的100%。0股反对，0股弃权。

2、审议通过了2010年度监事会工作报告；

142，488，083股同意，占出席会议股东及委托代理人持有股份142，488，083股的100%。0股反对，0股弃权。

3、审议通过了2010年度财务决算报告；

142，488，083股同意，占出席会议股东及委托代理人持有股份142，488，083股的100%。0股反对，0股弃权。

4、审议通过了2011年财务预算方案的报告；

2011年公司全年目标营业收入38.91亿元（不含税）、成本费用36.31亿元、利润总额为3.51亿元、归属于母公司所有者的净利润2.54亿元。

142，488，083股同意，占出席会议股东及委托代理人持有股份142，488，083股的100%。0股反对，0股弃权。

5、审议通过了2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案；

以2010年12月31日公司总股本428，942，160股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.80元（含税）进行分配，共计分配利润34，315，372.80元，剩余未分配利润转入2011年度。以2010年12月31日公司总股本428，942，160股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增股本6股，共计资本公积金转增股本257，365，296股，资本公积金转增股本后公司总股本为686，307，456股。

142，488，083股同意，占出席会议股东及委托代理人持有股份142，488，083股的100%。0股反对，0股弃权。

6、审议通过了关于聘任2011年度审计机构的提案；

公司拟续聘立信大华会计师事务所有限公司为本公司二○一一年度审计机构。

142，488，083股同意，占出席会议股东及委托代理人持有股份142，488，083股的100%。0股反对，0股弃权。

7、审议通过了2010年年度报告及其摘要；

142，488，083股同意，占出席会议股东及委托代理人持有股份142，488，083股的100%。0股反对，0股弃权。

8、审议通过了董事、监事年度薪酬的提案；

142，488，083股同意，占出席会议股东及委托代理人持有股份142，488，083股的100%。0股反对，0股弃权。

9、审议通过了关于对控股子公司核定全年担保额度的议案；

公司董事会拟对控股子公司核定2011年全年担保额度，具体如下：

被担保对象

拟担保金额（万元）

期限

卧龙电气集团浙江灯塔电源有限公司

25000 一年

卧龙电气银川变压器有限公司

30000 一年

卧龙电气武汉电机有限公司

3000 一年

卧龙电气集团杭州研究院有限公司

5000 一年

上海卧龙国际商务股份有限公司

28000 一年

浙江卧龙国际贸易有限公司

15000 一年

卧龙电气集团北京华泰变压器有限公司

12000 一年

卧龙电气烟台东源变压器有限公司

28000 一年

浙江卧龙家用电机有限公司

4000 一年

卧龙国际(香港)有限公司

20000 一年 合计 170000

上述合计担保额度占2010年末净资产的比例

65.53%

上述担保仅为公司可提供的担保额度，具体发生的担保金额，公司将在2011年的定期报告中披露。

142，303，243股同意，占出席会议股东及委托代理人持有股份142，488，083股的99.87%。184，840股反对，0股弃权。

10、审议通过了关于调整独立董事津贴的提案。